Bot amlchek

Сервисы

Bot amlchek — это инструмент для отслеживания портфеля и соблюдения требований AML, который предоставляет услуги мониторинга транзакций, проверки личности и проверки санкций. Он использует алгоритмы машинного обучения для выявления потенциальных рисков и подозрительной активности.

Способы проверки: веб-версия, бот в Telegram
Криптовалюты: BSC, BTC, BCH, DASH, DIVI, DOGE, LTC, DCR, DGB, CMD, ZEC, GRS
Стоимость: от $0.4 за проверку
API: да

Плюсы:

  • Использует машинное обучение для выявления потенциальных рисков и подозрительной активности
  • Полноценный инструмент для отслеживания портфеля
  • Легко использовать и интегрировать с вашими существующими системами
  • Доступные тарифные планы — подписки не обязательны, можно покупать проверки поштучно (1, 5 и 10 AML проверок)
  • Готовое решение для налоговой отчетности

Минусы:

  • Ограничено определенными юрисдикциями
Оценка:

Перейти к сервису

Оцените статью
Мониторинг и обозреватель сервисов AML
Добавить комментарий