Bot amlchek — это инструмент для отслеживания портфеля и соблюдения требований AML, который предоставляет услуги мониторинга транзакций, проверки личности и проверки санкций. Он использует алгоритмы машинного обучения для выявления потенциальных рисков и подозрительной активности.
Способы проверки: веб-версия, бот в Telegram
Криптовалюты: BSC, BTC, BCH, DASH, DIVI, DOGE, LTC, DCR, DGB, CMD, ZEC, GRS
Стоимость: от $0.4 за проверку
API: да
Плюсы:
- Использует машинное обучение для выявления потенциальных рисков и подозрительной активности
- Полноценный инструмент для отслеживания портфеля
- Легко использовать и интегрировать с вашими существующими системами
- Доступные тарифные планы — подписки не обязательны, можно покупать проверки поштучно (1, 5 и 10 AML проверок)
- Готовое решение для налоговой отчетности
Минусы:
- Ограничено определенными юрисдикциями
